Por orden de José de la Mata, juez de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, se buscan datos de grupos familiares que figuran entre los 659 de la lista Falciani.
La semana pasada, el magistrado decidió enviar a los tribunales autonómicos 40 piezas porque los afectados tributaban cuando sucedió el posible fraude a Hacienda en dichas comunidades autónomas. No obstante, la pieza central del blanqueo de capitales se mantiene en la Audiencia Nacional. LA VANGUARDIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si no quieres publicar un comentario y simplemente lo que deseas es contactar con nosotros para comentarnos cualquier duda relacionada con temas legales, puedes hacerlo a través del siguiente correo electrónico: patriciagomezsantiago@gmail.com o a través de
https://www.elabogado.com/patricia-gomez-santiago/ Gracias.